все новости
Меры по противодействию незаконному обналичиванию денег

АО «Банк Астаны» (далее - Банк) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с рекомендациями Национального Банка РК в целях обеспечения функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банком принято решение о проведений соответствующих мероприятий.

Мероприятия направлены на ограничение операций по снятию наличных денег клиентами – юридическими лицами и включают в себя следующие меры:

  1. установление процедуры по предоставлению в обязательном порядке предварительных заявок на снятие наличных денег в сумме равной или превышающей 25 млн. тенге, при этом срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня;
  2. проведение опроса (по чек-листу) клиентов при снятии денег в сумме равной или превышающей 25 млн. тенге, 75000 ЕВРО и фунтов стерлингов, 80000 долларов США, 6,5 млн. рублей (далее – Пороговая сумма; чек-лист содержит вопросы о целевом назначении снимаемых денег и источник происхождения денежных средств (необходимо наиболее детально отразить ответы на данные вопросы);
  3. сбор дополнительных сведений и документов по операции;
  4. установление повышенной комиссии за совершение одной или нескольких операций по снятию денег, совершенных в течение операционного дня в размере Пороговой суммы;
  5. отказ в установлении и расторжение действующих деловых отношений с организациями, имеющих высокий риск осуществления лжепредпринимательской деятельности и включенных в список Комитета государственных доходов МФ РК;
  6. расторжение действующих деловых отношений с клиентами в случае наличия (по итогам изучения совершаемых операций) подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Права и обязанности Банка и клиентов, с учетом вышеуказанных мероприятий изложены в Правилах об общих условиях проведения операций. С данными Правилами можно ознакомиться у мененджера или на сайте Банка в разделе «Тарифы» (Бизнес клиентам).

В связи с изложенным, Банк убедительно просит всех клиентов - отнестись с пониманием и оказать всяческое содействие в предоставлении, по требованию работников Банка, необходимых документов и информации.

С уважением,

АО «Банк Астаны»