АО «Банк «Астана-финанс» информирует, что на основании требования крупного акционера АО «Банк «Астана-финанс», Советом директоров АО «Банк «Астана-финанс» 28 января 2015 года принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 февраля 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Коктем-2, дом 22.

Повестка дня дополнена следующим вопросом:

• Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание новых членов Совета директоров Банка, срока полномочий членов Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

Таким образом, повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров следующая.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава АО «Банк «Астана-финанс» в новой редакции;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание новых членов Совета директоров Банка, срока полномочий членов Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

С материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров у Корпоративного секретаря АО «Банк «Астана-финанс» Пирниязова Ж.Ж. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр.Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122).