все новости
Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк «Астана-финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Банк «Астана–финанс», Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Коктем – 2, д. 22.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Банк «Астана–финанс».

Настоящим уведомляем, что Советом директоров АО «Банк «Астана-финанс» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 19 марта 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22. Регистрация акционеров будет осуществляться в указанный день - с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров повторное собрание акционеров состоится 20 марта 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра держателей акций по состоянию на 05 марта 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня:

  1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание новых членов Совета директоров Банка, срока полномочий членов Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

С материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 19 февраля 2015 года по 18 марта 2015 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) у Корпоративного секретаря АО «Банк «Астана-финанс» Пирниязова Ж.Ж. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122).

 

Председатель Совета директоров

АО «Банк «Астана-финанс»                                                                                    О. Тохтаров