все новости
Созыв годового Общего собрания акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Банк), Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Коктем – 2, д.22.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров: Совет директоров Банка.

Настоящим уведомляем, что Советом директоров Банка принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Коктем – 2, д.22. Регистрация акционеров будет осуществляться в указанный день - с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

В случае отсутствия кворума на годовом Общем собрании акционеров
повторное собрание акционеров состоится 29 мая 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра держателей акций по состоянию на 21 мая 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия на Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня:

  1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год;
  2. Распределение чистого дохода Банка за 2014 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
  3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
  5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.

 

С материалами повестки дня годового Общего собрания акционеров можно
ознакомиться в период с 28 апреля по 21 мая 2015 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) у Корпоративного секретаря Банка Пирниязова Ж.Ж. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр.Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону: +7(727)2596060 (вн. 12122).