все новости
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

Правление акционерного общества «Банк Астаны», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем – 2, д. 22.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Банк Астаны».

Настоящим уведомляем, что Советом директоров АО «Банк Астаны» (далее - Банк) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 14 мая 2018 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22. Регистрация акционеров начнется в 10 часов 00 минут и закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров
повторное собрание акционеров состоится 15 мая 2018 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу. Регистрация акционеров начнется в 10 часов 00 минут и закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании
акционеров составлен на основании реестра держателей акций по состоянию на 11 апреля 2018 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2017 год;
  2. Распределение чистого дохода Банка за 2017 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
  3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год;
  5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год.
  7. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.

 

Годовое общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров Банка можно
ознакомиться начиная с 14 апреля 2018 года в рабочие дни недели: понедельник - пятница (за исключением праздничных и выходных дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122, вн. 12084).