все корпоративные события
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

1.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1

дата проведения совета директоров

01.03.2017

 

директорлар кеңесін өткізу күні

 

2

содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества

Об одобрении увеличения количества объявленных простых акций Банка и о созыве и утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «Банк Астаны»

директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі

Банктің жарияланған жай акцияларының санын ұлғайтуын мақұлдау туралы және  "Астана Банкі" АҚ акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру және күн тәртібінін бекіту туралы.

3

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

11.1. Одобрить увеличение количества объявленных простых акций Банка, KZ1C56630011, с 32 000 000 штук до 100 000 000 штук.                                                                                                                    11.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 04 апреля 2017 года, с местом проведения: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 со следующей повесткой дня:          1. Об увеличении количества объявленных простых акций Акционерного общества «Банк Астаны».      2. Определение критерия существенности для интересов акционеров (инвесторов) требований, предъявленных к АО «Банк Астаны» по исковым заявлениям, поданным в суд на АО «Банк Астаны».
11.3. Установить время проведения внеочередного общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное собрание акционеров назначить на 05 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.                                       11.4. Направить извещение акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в установленном законодательством порядке.

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)

11.1.   Банктің жарияланған жай акцияларын санын 32 000 000 данадан 100 000 000 данаға дейн ұлғайтуы мақұлдансын. 11.2. 04 сәуір 2017 жылы, Алматы қ. Көктем-2 ықш.ауданы, 22 үй  мекен-жайы бойынша "Астана Банкі" АҚ акционерлердің кезектен тыс  жалпы жиналысының  келесі күн тәртібі бойынша шақыруын мақұлдау:                                                                                                                        1. "Астана Банкі" акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының санын ұлғайтуы туралы.                                                                         2. "Астана Банкі"АҚ берілген сот арыз бойынша "Астана Банкі" АҚ ұсынылған талаптардың акционерлердің (инвесторлардың) мүдделері үшін маңыздылығы өлшемдерін анықтау.                      11.3.  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізу уақыты 15с. 00 м. (Астана уақыты бойынша) тағайындау. «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысында кворум болмаған жағдайда сол мекен-жай бойынша және сол күн тәртібімен қайталап акционерлерінің кезектен тыс жиналысын 15 сағат 00 минут (Астана уақыты бойынша) 05 сәуір 2017ж. тағайындау.                  11.4. Заңда белгіленген тәртіппен «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу үшін акционерлерге хабарлама жіберілсін.  

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                                               И. Майлибаев