все корпоративные события
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
1 Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы
1 дата проведения совета директоров 14.07.2017
директорлар кеңесін өткізу күні
2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества Об утверждении вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и о созыве годового Общего собрания акционеров Банка
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын күн тәртібінің сұрақтарын бекіту және Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы.
3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта 1.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год. 1.2. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о распределении чистого дохода и не выплате дивидендов по результатам деятельности АО «Банк Астаны» за 2016 год». 1.3. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Банк Астаны» и его должностных лиц». 1.4. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год. 1.5. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию об отсутствии крупных сделок и о заключенных сделках, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.6. Одобрить и довести до сведения годового Общего собрания акционеров отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год. 1.7. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.» 1.8. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «рассмотрении отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год». 1.9. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 21 августа 2017 года, с местом проведения: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
8. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.
1.10. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное годовое Общее собрание акционеров назначить на 22 августа 2017 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня. 1.11. Уведомить акционеров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) 1.1. Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына 2016 жылғы Банктің жылдық қаржылық есептілігін шығару. 1.2. «2016 жылғы «Астана Банкі» АҚ қызмет нәтижелері бойынша таза кірісті бөлу және дивиденд төлемеу&aquo; сұрағы мақұлданып Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына шығару. 1.3. «акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы» сұрағы мақұлданып Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына шығару. 1.4. 2016 жылы Банктің директорлар Кеңесінің және Басқару мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы мәліметті назарға алып Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына шығару. 1.5. Ірі мәмілелерді болмауы туралы және жасалуына мүдделі мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты назарға алып Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын назарына жеткізу. 1.6. Банктің директорлар Кеңесінің 2016 жылда қызметі туралы есебін мақұлдап Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын назарына жеткізу. 1.7. «Банк директорлар Кеңесінің сандық құрамын анықтау, Банк директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Банктің директорлар Кеңесінің мүшесін оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау» сұрағын Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына шығару. 1.8. «Банктің Даму стратегиясын 2016 жылда іске асыру туралы есебін қарасатыру туралы» мақұлдап Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын қарауына шығару. 1.9. 2017 жылы 21 тамыз Алматы қ. Бостандық ауданы, Көктем-2 ы.а. 22 үй мекенжайында Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шакырылсы келесі күн тәртібімен:
1. Банктің 2016 жылдың қаржылық есептілігі бекітілуі;
2. Банктің 2016 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері;
3. акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы сұрақты қарау.
4. 2016 жылы Банктің директорлар Кеңесінің және Басқару мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Банктің акционерлеріне хабарлау.
5. Ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделі мәмілелерді жасасуы туралы ақпаратты жария.
6. Банктің директорлар Кеңесінің 2016 жылда қызметі туралы есебін қарау.
7. Банк директорлар Кеңесінің сандық құрамын анықтау, Банк директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Банктің директорлар Кеңесінің мүшесін оның өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
8. Банктің Даму стратегиясын 2016 жылда іске асыру туралы есебін қарасатыру туралы.
1.10. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу уақыты 15с. 00 м. (Астана уақыты бойынша) тағайындау. «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда сол мекен-жай бойынша және сол күн тәртібімен қайталап акционерлерінің кезектен тыс жиналысын 15 сағат 00 минут (Астана уақыты бойынша) 2017 жылы 22 тамызына тағайындау. 1.11. Заңда белгіленген тәртіппен «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу үшін акционерлерге хабарлама жіберілсін.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ