все корпоративные события
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
1 Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы
1 дата проведения совета директоров 04.08.2017
директорлар кеңесін өткізу күні
2 содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка и изменении места проведения собрания
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі Банктің Жылдық жалпы акционерлер жиналысының Банктің акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізу және жиналыстың
3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта 1.1. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначенного к проведению 21 августа 2017 года вопросом об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий о создании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров.
1.2. Изменить место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» 21 августа 2017 года (и 22 августа 2017 года соответственно). Утвердить местом проведения собрания следующее помещение, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль – Фараби, д. 77/7, здание «Кэпитал Тауэр Девелопмент», отель «Ритц-Карлтон», зал «Ballroom», без изменения места и времени регистрации акционеров, а также времени проведения собрания в основную и резервную дату.
1.3. Председателю Правления Майлибаеву И.Е. обеспечить размещение уведомления акционеров Банка о дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и проведение всех иных уведомительных процедур в установленном законодательством порядке.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) 1. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тəртібін толықтыру жəне жиналыс өткізу орнын өзгерту туралы (баяндамашы - А. Керімбаева).
Бірінші мəселе бойынша шешім:
1.1. 2017 жылдың 21 тамызында өткізу белгіленген Акионерлердің жылдық жалпы жиналысының есептеу комиссиясының сандық құрамын жəне уəкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау жəне олардың уəкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жайындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының есептеу комиссиясын құру мəселесіндегі күн тəртібі толықтырылсын.
1.2. «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылғы 21 тамыздағы (жəнее сəйкесінше 2017 жылғы 22 тамыздағы)Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілу орны ретінде: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Əл-Фараби д-лы, 77/7-үй, «Кэпитал тауэр девелопмент» ғимараты, «Ритц Карлтон» қонақ үйі, «Ballroom» залы, мекен жайында орналасқан ғимарат, акционерлерді тіркеу орны мен уақытын, сонымен қатар жиналыстың негізгі жəне резервтік уақытын өзгертусіз бекітілсін.
1.3. Басқарма Төрағасы И.Е.Майлыбаев Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тəртібін толықтыру туралы хабарламаны Банк акционерлеріне орналастыруды жəне басқа барлық хабар беру процедураларын заңнамамен белгіленген тəртіпте жүргізуді қамтамасыз етсін.
4 иные сведения по решению акционерного общества нет
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер жоқ