все корпоративные события
Уведомление о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

Правление акционерного общества «Банк Астаны», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем – 2, д. 22.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Банк Астаны».

Настоящим уведомляем, что Советом директоров АО «Банк Астаны» (далее - Банк) принято решение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка вопросом «Об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании
акционеров составлен на основании реестра держателей акций по состоянию на 19 июля 2017 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия на внеочередном общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

 

Повестка дня:

  

Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
Об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.

 

Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II.

С материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться в рабочие дни недели до даты проведения собрания: понедельник - пятница (за исключением праздничных и выходных дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122, вн. 12084).