№ | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |||||
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | ||||||
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |||||
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |||||
1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 25.09.2017 | ||||
акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | ||||||
время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) | 15:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
по / аяқталу / to (HH:MM) | 15:30 | |||||
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 | |||||
акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көктем - 2 ықшам ауданы, 22 үй | |||||
2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1.Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. 2.Об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей. |
||||
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХҚЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ аудиторлық ұйым қызметтеріінің ақысын төлеу мөлшерін анықтау туралы. 2. Өз міндеттерін атқарғаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу және шығындарын өтемдеу мөлшері мен шарттарындағы өзгертулерді бекіту туралы. |
|||||
3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | Единогласно были приняты следующие решения: 1.1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года. 1.2. Принять к сведению об определении размера оплаты аудиторских услуг. 2.1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящему решению. |
||||
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | Бірауыздан келесі шешімдер қабылданды: 1.1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХҚЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «BDO Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі белгіленсін. 1.2. Аудиторлық қызметтер төлемінің мөлшері туралы назарға алынсын. 2.1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор А.В.Шагубатовқа сыйақы төлеу және шығындарын өтемдеу мөлшері мен шарттары бекітілсін. |
|||||
4 | иные сведения по решению акционерного общества | нет | ||||
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |